231/01

Responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. n. 231/01).

Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 (sulla responsabilità amministrative delle società), se un dirigente o un suo collaboratore commetteva uno dei reati previsti dalla 231/01, a “vantaggio” o “nell’interesse” della propria azienda, ne rispondeva personalmente e penalmente solo l’autore del reato.

Oggi la normativa coinvolge anche l’Azienda con sanzioni di diversa natura. Tra le principali ricordiamo:

• Sanzione amministrativa fino a € 1.500.000
• Sanzione interdittiva (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, etc.)
• Confisca del prezzo o del profitto del reato
• Pubblicazione della sentenza

   

I reati per i quali l’Azienda può essere chiamata a rispondere sono quelli espressamente indicati dal legislatore e riguardano i seguenti ambiti:

• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
• Delitti informatici e trattamento illecito di dati
• Delitti di criminalità organizzata
• Reati di concussione e corruzione
• Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
• Delitti contro l’industria e il commercio
• Reati societari
• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
• Delitti contro la personalità individuale
• Abusi di mercato
• Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
• Reati transnazionali
• Reati ambientali
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tuttavia, la Società non risponde di tale responsabilità se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato” un Modello di organizzazione, gestione e controllo, tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.

Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando fraudolentemente il Modello stesso.